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钱贷网刘春华等4人涉嫌非法吸收存款 遭起诉

2018-12-04 15:56:01    来源:新浪科技

12月4日上午消息,深圳市人民检察院官方微信发文称,犯罪嫌疑人刘春华、覃金丽等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局福田分局报送本院审查起诉。

深圳市公安局福田分局侦查认定,2013年1月,犯罪嫌疑人刘春华从他人处购买深圳市感融互联网金融服务有限公司(以下简称感融公司,公司曾用名:深圳市摩尼大通投资管理有限公司),伙同覃金丽、胡思文、刘国斌,通过“钱贷网”平台发布投资理财项目标的,向社会公众募集资金,吸收公众存款。

自2016年始,刘春华制作假合同标的,让刘国斌通过“钱贷网”平台发布,而后将所募集资金归个人使用。经查,感融公司吸收的资金仅小部分用于投资项目。另查,刘春华于2015年9月设立深圳市共富盈投资企业(以下简称共富盈),通过共富盈对外非法吸收社会公众投资,而后用于“钱贷网”平台的投资项目。

2018年7月中旬,钱贷网被指失联。7月23日,深圳市公安局福田分局对感融公司涉嫌非法吸存案立案侦查。目前,钱贷网官网及手机应用程序均已停止使用,无法正常访问。

9月28日,深圳市公安局福田分局发布通报显示,警方已冻结钱贷网20余个相关涉案账户,冻结资金1100万元,并调取了相关银行交易记录。警方已经获取平台电子数据,并调取相关交易数据,聘请司法鉴定和司法审计机构开展数据核查工作。

同时,依法查封52辆涉案车辆产权(其中17辆予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,查封了嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和嫌疑人购置的东莞市房产1套,其他涉案资产仍在进一步追查中。

深圳市人民检察院称,因本案被害人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法的有关规定》,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。

附《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》:

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