本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次（临时）会议通知于2021年10月27日以书面、电子邮件等方式发出，于2021年11月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际表决11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司总裁徐辉先生提名，公司董事会同意聘任严莉女士担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

董事会

2021年11月2日

附件：

严莉女士简历

严莉女士，中国国籍，1975年11月出生，2000年7月参加工作，中共党员，在职研究生，文学硕士。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。历任上海电视台编辑、记者，上海东方卫视编辑、记者、外语中心新闻制片人，上海文广新闻传媒集团外语频道资讯部主任、外语频道总编室主任、外语中心总编室主任，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司对外事务部主任助理、副主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司对外事务部副主任、主任。

关键词： 东方明珠新媒体股份有限公司 第九届董事会第二十七次（临