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安顺市:召开洗钱入罪培训会 维护金融经济秩序

2021-09-01 15:28:22    来源:中国金融新闻网

人行贵州安顺市中支作为辖内反洗钱行政主管部门,通过“建机制”“促联动”“抓培训”“跟进展”四项举措,全力推动洗钱入罪工作取得重大突破。截至目前,累计推动安顺市实现洗钱罪判例3起,其中由安顺市西秀区人民法院于近期判决并公布的张某等人涉黑洗钱案,涉及洗钱金额共计900余万元,是目前贵州省涉及洗钱金额最高的案件。

建机制,行动有据可依。洗钱活动不但助长走私、贩毒、贪污贿赂、黑社会组织和恐怖活动等上游严重犯罪,而且扰乱金融经济秩序,破坏社会稳定,危害人民财产安全。对此,人行安顺市中支牵头建立《安顺市反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作部门联席会议制度》,推动印发《安顺市预防和打击洗钱犯罪合作机制》,为实现洗钱犯罪案件的快侦、快诉、快判提供了“说明书”,打通了“快车道”。

促联动,工作无缝对接。人行安顺市中支通过主动对接市纪委监委、市人民法院、市人民检察院、市公安局等部门,及时提供线索、反映问题、交流经验,着力打破“信息孤岛”,强化协调配合,增加工作信任度和默契度,为协力推进洗钱入罪和震慑洗钱分子注入了“润滑剂”,打上了“强针剂”。目前,累计对接各有关部门百余次,涉及案件40余件。

抓培训,能力全面提升。随着中国经济与全球经济的不断融合,各种隐蔽性强、涉及面广、危害性大的洗钱新手段层出不穷,对人民银行反洗钱工作提出了更高要求。对此,人行安顺市中支联合市中级人民法院、市纪委监委、市检察院、市公安局组织召开安顺市洗钱入罪培训会,将洗钱罪的相关法律法规、司法解释和经典案例汇编成册,印发给各个侦查机关、公诉机关和审判机关,使各机关在深挖洗钱线索及办理洗钱案件中达成共识、提高能力、注重效率。

跟进展,研判全程参与。人行安顺市中支全程参与反洗钱案件研判,多次协助相关部门梳理资金流水,积极协调涉及案件的各商业银行全力配合公安机关开展取证工作,确保洗钱犯罪得到应有的打击惩处,违法犯罪滋生土壤得到有效净化。

据悉,人行安顺市中支下一步将以深化“我为群众办实事”主题实践活动为契机,紧扣“风险为本”理念,探索创新反洗钱工作的方式方法,在打击洗钱犯罪、维护金融秩序稳定、服务地方实体经济的实践中持续发力,彰显基层央行的责任担当,全力保护人民群众的财产安全。(见习记者 朱立轩 通讯员 徐莺 胡志奇)

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