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农商银行高度重视反诈防诈工作 加强账户全生命周期管理

2021-06-22 16:20:27    来源:中国银行保险报网

浙江瓯海农商银行茶山支行日前成功帮企业客户紧急止损187.6万元,有效阻断了一起电信网络诈骗案件,帮助受害人挽回了损失。

6月8日,浙江瓯海农商银行茶山支行接到客户电话,称其公司财务人员受网络电信诈骗,被骗汇出金额187.6万元,情况紧急,希望寻求帮助。得知这一紧急情况后,瓯海农商银行立即开展行动,根据反诈预案成立专项应急小组,协助追踪资金流向;该行还加强与受害人沟通对接,引导企业立即向公安机关报案,通过警方力量,止付对方账户;同时联系后台账务处理中心紧急止付该笔汇款事项。通过网点和总部工作人员的努力,在当天晚上7时左右,对该笔汇款进行了止付,并于次日下午4时左右成功将187.6万元款项退回至企业账户,有效阻断了一起电信网络诈骗案件,帮助受害人挽回了损失。

近期,电信网络诈骗频发,诈骗方式层出不穷,瓯海农商银行高度重视反诈防诈工作,在上级部门的领导下,成立打击治理电信网络违反犯罪工作专班,加强账户全生命周期管理,建立7×24小时紧急联系人机制和应急响应机制,开展多渠道、多形式的网格化反诈宣传,不断提高技防、人防和心防能力,切实履行社会职责。今年来已阻止电信网络诈骗3起,金额共计192.6万元,有效保护金融消费者合法权益。

(陈丹)

关键词: 农商银行 反诈防诈工作 网络诈骗 生命周期

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