浙江南都电源动力股份有限公司

(资料图)

独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的

               事前认可意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动

力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等

相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的

态度，对公司第八届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表

如下事前认可意见：

  （一）关于2023年度新增对子公司提供担保的事前认可意见

  经认真审议《关于 2023 年度新增对子公司提供担保的议案》，我们认为：公

司对子公司提供的担保，满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；符合

《创业板股票上市规则》、

           《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；南都

动力、南都贸易、华铂新材料、南都华拓等被担保人均为公司控股或全资子公司，

该担保事项有利于其生产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将

对控股子公司在 2023 年度新签订发生的担保合同收取 1%的担保费用，不存在损

害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

  （二）关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见

  经事前审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事

证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能

够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者

保护能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所的相

关事项提前与原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已

对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

                      独立董事：薛安克 吴晖 来小康

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